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12万人栽了!530亿韩元加密货币被没收韩国又祭大招剑指这些逃税
发布时间:2021-07-09        浏览次数:        

  诈骗、洗钱、逃税……虚拟货币的流行,为各种非法活动提供了便利,世界各国对虚拟货币展开了“围剿行动”。

  据外媒报道,韩国近期从1.2万名逃税者手中,没收了价值超过530亿韩元(约合4700万美元)的加密货币资产,包括比特币和以太坊等。

  韩国京畿道税务部门的官员称,这是“韩国历史上因拖欠税款而被查扣的最大规模的加密货币”。

  负责管理首尔地区在内的韩国京畿道政府宣布,在为期一个月的逃税调查中,从总共1.2万人手中没收接近530亿韩元(约合4700万美元)的比特币、以太坊等加密货币资产。

  据外媒报道,这是韩国金融监管机构为加强对加密货币市场的监管而采取的一系列措施中的最新举措。此前,韩国对约14万人的欠税进行了更广泛的调查。

  韩国京畿道税务部门的官员称,“我们将竭尽全力保护守法的纳税人,通过调查和追踪逃税者在最近的加密货币交易热潮中可能隐藏的资产,履行我们公平的税收使命。”

  京畿道官员表示,这是“韩国历史上因拖欠税款而被查扣的最大规模的加密货币”,并指出,当地交易所被用来隐藏资产,因为它们没有收集账户持有人的居民登记号码。

  为了追踪他们在加密货币交易所的账户细节,调查人员比较了逃税者登记的手机号码。

  在这1.2万名通过加密货币逃税的人中,包括:一位“著名家庭购物频道节目主持人”,他欠了2000万韩元的税,但持有价值5亿韩元的以太坊和其他加密货币;一个拥有约30处房产的业主,欠了3000万韩元所得税,但持有价值11亿韩元加密货币资产;还有一名医生,他未缴纳约1700万韩元的逾期税款,但拥有价值28亿韩元的比特币。

  近期,韩国政府针对加密货币交易所出台的新监管规定,令韩国不少加密货币交易所面临生死大考。

  韩国政府要求加密货币交易所与本国银行合作,为客户开通实名制银行账户,从而获取合法经营执照。韩国有大约200家加密货币交易所,是全球最大加密货币市场之一,这一规定撼动韩国加密货币市场。

  此外,韩国金融官员对加密货币投资频发警告,显示韩国对待加密货币政策愈加保守。韩国中央银行韩国银行行长李柱烈2月说,加密货币没有“内在价值”。

  加密货币市场乱象丛生,也让普通民众成为被收割的目标。近日,韩国曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗局,6.9万人被骗了3.85万亿韩元,约合人民币221亿元。

  6月21日下午,中国人民银行发布消息称,近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行农业银行建设银行邮储银行兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

  人民银行有关部门指出,各银行和支付机构要切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、香港六会彩红太狼!清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力。

  在被央行约谈之后,6月21日晚间,工商银行农业银行建设银行邮储银行兴业银行纷纷发布声明称,禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易。一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。

  支付宝也发布声明称,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,如发现任何虚拟货币交易,支付宝会立即停止相关支付服务。香港神子正版香港神算子,一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单,禁止后续合作。

  上述消息公布后,加密货币上演了一场“腥风血雨”,6月21日晚间,比特币盘中跳水跌近10%,并跌破32000美元/枚,6月22日早间跌破30000美元,最低跌至28800美元,与今年4月创下的历史高点相比下跌55%。以太坊也相继跌破1900美元、1800美元关口,最低触及1700美元。狗狗币更是暴跌近40%。两天的时间,加密货币市场爆仓金额超过100亿元。

  不过,6月23日,加密货币市场又迎来反弹,24小时内,比特币上涨超18%,价格回升到3.45万美元/枚;以太坊、币安币、艾达币、狗狗币涨幅分别达14.5%,27.83%、24.81%、41%。

  暴跌后再反弹,币圈的普通投资者就像韭菜,割了一茬又来一茬。加密货币不仅给投资者带来潜在风险,且极易扰乱市场,影响国家稳定和社会秩序。

  目前,加密货币相关交易正面临日趋严格的审查监管,已有多国监管部门出台限制政策。

  5月1日,土耳其发布一项总统令,将加密货币交易平台纳入反洗黑钱、融资规定监管的企业名单。同时,该国最新扩大的加密货币交易监管规定将立即生效。

  美国财政部曾于5月20日发表报告称,加密货币为包括逃税在内的非法活动提供便利,为政府机关侦查非法行为带来重大威胁。未来,加密货币和加密资产交易账户等将纳入政府监测范畴,市值1万美元以上的相关交易则需向美国国税局报备。

  3月25日起,韩国《报告和使用特定金融交易信息法案》正式生效,对加密货币实施了更加严格的监管。其中,韩国从事加密货币交易、存储以及管理的企业必须在韩国金融情报局进行注册,并在银行获得虚拟货币用户的实名账户信息。目前韩国只有前四大加密交易平台Bithumb、Coinone、Upbit 和 Korbit已与韩国的相关银行达成合作,但其他约100家规模相对较小的交易平台很难达到要求,大部分或将在5个月内关停。

  此外,韩国国家税务局近日宣布,从2022年开始,在外国加密货币交易所拥有账户的韩国居民可能必须出于税收目的报告其持有的资产。如果韩国公民在海外虚拟资产业务中的账户余额在每个月底超过5亿韩元或447900美元,则将被要求纳税。

  自国务院金融委要求打击比特币挖矿和交易行为以来,全国各地正在紧急行动,全力“围剿”挖矿行为。

  近日,继内蒙古、新疆、青海、云南等地发文禁止挖矿后,全球最大的比特币矿工聚集地四川,也打出一记重拳——对矿场集体断电!

  四川是国内乃至世界最大的比特币矿工聚集地,此前大约有800万的负荷正用于加密货币挖矿。在此次断电之前,各界一度认为更清洁的水力发电模式能让四川“幸免”,而以清洁能源水电为主的四川,也被认为是中国比特币挖矿的最后堡垒。显然,这低估了地方政府打击比特币挖矿的决心。

  6月18日,四川省发改委、能源局联合发布《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》。通知要求,完成重点对象甄别关停,对国网四川省电力公司目前已排查上报的26个虚拟货币“挖矿”项目,于6月20日前完成甄别清理关停工作。

  同时,通知要求开展发电企业自查自纠,并要求做好全面清理排查,于6月25日前分别将自查清理整改和清理关停的情况报送。此外,各市(州)政府也被要求开展拉网式排查,对发现的挖矿项目立即关停。

  6月19日晚,一个小视频在朋友圈传播,内容为矿工正在切断比特币矿机的电源,一排排跳动的绿光逐一熄灭。现场有很多人说:Bye,See you。

  有业内人士表示,随着四川挖矿被清退,区块链历史上首次迎来矿工最悲壮时刻,这次历史意义究竟有多深远,未来才会知道。从某一角度来看,这次大范围官方清退挖矿产业是对加密货币的一次打击,可能导致一个时代的结束。

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  6月初,由受此影响,在马来西亚设厂的国际一线电容器厂商纷纷调低可用产能、延长交货时间,并酝酿年内第二次涨价。

  近期最火板块当属新能源板块,其中龙头宁德时代股价频频创出历史新高。新能源板块已经出现8只十倍股。今年以来新能源板块可谓牛股成群,相关概念指数也大幅上涨。

  沾上华为就疯涨!这些公司都曾遭“爆炒”,刻意炒作还是真合作?监管已出手

  前有润和软件、小康股份、科力尔,近有中来股份、神思电子、劲拓股份,无论是被动还是主动和华为有了联系,这些公司股价无不应声大涨。

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